被奖励款71.5万元云南景洪农商行因多项违规 (被奖励后应该怎么说)

admin1 1周前 (04-10) 阅读数 3 #银行

近日，中国人民银行西双版纳州分行发布行政奖励选择信息公示表（西银罚决字〔2025〕1号），云南景洪乡村商业银行股份有限公司因多项违法行为受四奖励。

云南景洪乡村商业银行股份有限公司存在以下违法行为：违犯银行结算账户开立控制规则；违犯银行非柜面转账控制规则；未按规则收缴假币；占用财政存款或许资金；违犯安保控制要求，征信查询用户调离岗位未及时停用；违犯安保控制要求，征信查询用户未按规则备案；提供集团不良信息，未事前告知信息主体自己。基于上述违法违规行为，中国人民银行西双版纳州分行对其作出正告，并奖励款71.5万元的行政奖励选择，奖励选择日期为2025年4月2日，公示期为3年。

云南景洪乡村商业银行股份有限公司前身为景洪市乡村信誉协作联社，于2018年成功改制组建，目前注册资本4.37亿元。在景洪地域，该行运营范围普遍，涵盖存款、存款、结算、票据、债券买卖、银行卡业务以及代收代付等范围。截至2023年末，其存款余额达137.05亿元，在全市金融机构中市场份额位列第二；存款余额为83.39亿元，排名第三。

但是，该行在合规运营方面存在有余。2024年9月，国度金融监视控制总局西双版纳监管分局发布行政奖励信息地下表（西金罚决字〔2024〕14号），指出云南景洪乡村商业银行股份有限公司存在内控控制不到位、存款“三查”不尽职等疑问，并对其处以80万元罚款。此外，该行原董事长曾因涉嫌严重违纪违法，接受相关部门的考察。

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浅谈企业如何展开片面风险控制

《中央企业片面风险控制指引》对风险控制给出如下定义：“片面风险控制，指企业围绕总体运营目的，经过在企业控制的各个环节和运营环节中执行风险控制的基本流程，培育良好的风险控制文明，树立健全片面风险控制体系，包括风险控制战略、风险理财措施、风险控制的组织职能体系、风险控制信息系统和外部控制系统，从而为成功风险控制的总体目的提供合理保证的环节和方法。 ”这一定义表现了企业风险控制以下几个关键特征：1. 战略性。虽然风险控制浸透到现代企业各项活动中，存在于企业控制者对企业的日常控制应中，但它关键运用于企业战略控制层面，站在战略层面整合和控制企业层面风险是片面风险控制的价值所在。 2.全员化。企业片面风险控制是一个由企业控制层、控制层和一切员工介入，旨在把风险控制在风险容量以内，增进企业价值的环节。 3.专业性。要求风险控制的专业人才实施专业化控制。 4.二重性。企业片面风险控制的商业使命在于：①损失最小化控制；②不确定性控制；③绩效最优化控制。片面风险控制既要控制地道的风险，也要控制时机风险。 5.系统性。片面风险控制必需拥有一套系统的、规范的方法，树立健全片面风险控制体系，包括风险控制战略、风险理财措施、风险控制的组织职能体系、风险控制信息系统和外部控制系统，从而为成功风险控制的总体目的提供合理的保证。