江苏海安盐海村镇银行因与身份不明的客户启动买卖被罚20万元 (江苏海安盐海村镇银行)

近日，中国人民银行南通市分行对江苏海安盐海村镇银行股份有限公司及其相关责任人王某（时任市场营销部副总经理）作出行政奖励选择（通银罚决字〔2025〕1号）。经查，该行存在"与身份不明的客户启动买卖"的违规行为，违犯《反洗钱法》相关规则，被处以20万元罚款；时任市场营销部副总经理王某因对该违规行为负有直接责任，被罚款1万元。奖励信息将公示3年。

江苏海安盐海村镇银行是经原中国银监会赞同设立的中央性商业银行，关键服务于海安市及周边地域的"三农"及小微企业。作为区域性金融机构，该行在业务展开环节中本应严峻遵守反洗钱监管要求，确保客户身份识别和买卖合规性。

此次奖励再次标明监管部门对金融机构落实反洗钱主体责任、增强客户身份识别和可疑买卖监测的严峻要求。

行政奖励选择信息公示表原文：