时任山西运城农商银行行长收罚单村镇银行一日被罚276.77万元 6家农商行 (山西运城行署历任专员)

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中国人民银行于4月23日集中发布了一批行政奖励选择，6家农商银行、村镇银行因各类违规行为受四奖励，算计被罚276.77万元。违规行为涵盖人民币控制、支付结算、账户控制以及客户身份识别等多个范围。

在4月23日披露的罚单中，山西运城农商银行被罚金额最高。该银行因以下7项违法违规行为被中国人民银行运城市分行正告并罚款115.868万元：1.提供虚伪的或许隐瞒关键理想的统计报表；2.逾越时限或未向中国人民银行报送账户开立、变卦、撤销等资料；3.未依照规则实行客户身份识别任务；4.对外支付完整、污损人民币；5.在用现金机具的鉴别才干不契合国度和行业规范；6.未按规则收缴假币；7.未按规则实行网络安保维护任务。同时，时任山西运城农商银行行长陈某生和反洗钱专管员郝某霞对未依照规则实行客户身份识别任务负有责任，区分被罚款1.5万元。

相同在4月23日发布的奖励信息中，天长民生村镇银行因未依照规则展开初次客户身份识别，被中国人民银行滁州市分行罚款25万元人民币。山西芮城农商银行因与身份不明的客户启动买卖，也被处以25万元罚款。临猗县新田村镇银行则因未依照规则报送大额买卖报告或容许疑买卖报告，被罚款人民币35.9万元。山西平陆乡村商业银行因未按规则对高风险客户采取强化识别措施，被罚款25万元。