两名女员工获刑并被永久禁业 银行内鬼介入4.76亿合法集资案 (两名女员工获奖感言)

7月31日，国度金融监管总局新疆监管局披露两份罚单，某大行阿克苏兵团支行的两名女员工杜泓艳和杜娟因严重违犯慎重运营规则，被永久制止从事银行业任务。据悉，这两份罚单面前牵扯了一同4.76亿元合法集资案件。

银行内鬼助推合法集资

杜泓艳和杜娟原本是某大行阿克苏兵团支行的员工，区分担任营业部大堂经理和西大街支行主任。她们运行自己的银行职务之便，为王某兴办的阿克苏大望投资控制有限公司和新疆大望资产投资控制中心提供协助，向投资者宣传高息理财富品，承诺年收益率高达6%-12%。这些资金并未进入公司对公账户，而是被转入王某集团或公司员工的银行卡中，用于股票和期货买卖。

杜泓艳和杜娟经过这种形式区分合法吸收群众存款1.04亿元和1.9亿元，取得业务提成723万元和863万元。但是，由于股市下跌形成投资盈余，王某最终采取"拆东墙补西墙"的形式维持运营，直到资金链彻底断裂。

法律制裁彰显监管决计

随着案件的败露，杜泓艳和杜娟区分于2019年和2020年被刑事拘留。法院最终以合法吸收群众存款罪判处杜泓艳有期徒刑五年零四个月，杜娟有期徒刑五年零十个月，两人均被处以20万元罚金，违法所得一切追缴。

除了刑事奖励，金融监管部门还对两人作出了永久禁业的选择。这一严峻的奖励彰显了监管部门打击金融罪恶的坚决决计，同时也向整个银行业收回了警示，任何运行职务之便介入合法金融活动的行为都将遭到严惩。