第三届董事会第十一次性性会议决议公告 康乾大成 (第三届董事会第一次会议)

2024年10月5日，康乾大成（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十一次性性会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场形式召开。会议应列席董事 5 人，通常列席和授权列席董事 5 人。会议由董事长韩涛掌管，监事李轶文列席。本次会议召开及表决契合《公司法》及《公司章程》的有关规则。

会议审议经过了《关于公司为子公司去保养向银行开放存款提供担保的议案》。公司全资子公司去保养（北京）科技展开有限公司因日常运营及展开的要求，拟向中国股份有限公司北京亚运村支行开放不逾越人民币 1000 万元的流动资金存款，存款期限一年，用于公司日常消费运营周转。公司及公司股东韩涛拟为上述子公司去保养的银行存款提供连带责任保证担保，详细担保金额及保证时期依照合同商定行动。议案表决结果为赞同 5 票，拥戴 0 票，弃权 0 票。依据相关规则，此买卖公司双方面取得利益，可免予依照关联买卖的形式启动审议，无需关联董事逃避表决，且本议案无需提交股东大会审议。