面临业务限制 道明银行供认美国指控 (面临业务限制怎么解决)

美国当局周四表示，道明银行的两个部门已供认美国的刑事指控，并赞同支付算计 30 亿美元的罚金，以处置联邦政府的洗钱考察。当局表示，认罪协议包括对该银行的业务施加资产下限和其他限制。美国司法部表示，该银行已供认密谋洗钱和密谋不提交准确报告或不遵守反洗钱方案。

由美外货币监理署（Office of the Comptroller of the Currency）规则的资产下限是一种稀有的措施，通常只适用于严重的案件。这将对道明银行构成严重打击，由于道明银行不时在寻求进一步扩展在美国的业务，而美国约占道明银行支出的三分之一。

道明银行还赞同向美国银行业监管机构、司法部和财政部金融罪恶执法网络支付算计 30 亿美元的罚款。