赞同支付30亿美元罚款 道明银行供认防洗黑钱不力 (赞同支付系统)

美国司法部周四发布，与其他美国金融监管机构及道明银行达成协议，道明银行供认防止洗黑钱不力的罪名，情愿支付30亿美元罚款，并赞同限制资产增长，以完毕司法部及金融监管部门对道明银行防洗黑钱的起诉事宜。司法部长加兰称，单笔罚款是美国历来最大额的银行防洗黑钱认罪协议罚款。

依据声明，道明银行在截至10月底止过去6年，未能妥善监视客户高达18.3万亿美元的资金活动，容许三个洗黑钱网络运行银行处置6.7亿美元资金。至少5名银行职员涉案。依据协议，美外货币监理署指令，道明银行旗下两间美国分支的资产无法逾越4340亿美元。美国财政部旗下金融罪行执法组(FinCEN)将于未来4年，监视道明银行以落实改善防洗黑钱措施。