河南一农商银行前董事长违法发放存款1.35亿元被判刑 曾规则该行料理200万以上存款均要向其汇报 (河南农商银行)

日前，裁判文书网公布判决书显示，河南省驻马店市驿城区人民法院对李某甲非国度任务人员贿赂、违法发放存款一案作出一审问决。李某甲身为银行高管，运行职务之便为他人谋取不合理利益，收受财物并违法发放巨额存款，给银行构成严重经济损失。法院最终判处李某甲有期徒刑七年六个月，并奖励金人民币十万元。

李某甲，男，1975年5月30日出生，大学本科文明，捕前曾任党组成员、党委委员、副行长等职务，中共党员，户籍地河南省确山县，住驻马店市驿城区。因本案于2023年10月11日被驻马店市监察委员会留置，2024年1月11日被驻马店市公安局驿城分局刑事拘留，同年1月24日被行动拘捕。现羁押于驻马店市看守所。

据河南省驻马店市驿城区人民检察院指控，李某甲犯有非国度任务人员贿赂罪。2012年至2020年，原告人李某甲运行担任驻马店市驿城区乡村信誉协作联社主任、河南某某乡村商业银行股份有限公司（以下称“某某商行”）董事长的职务便利，为他人谋取不合理利益，收受他人财物折合人民币29.0512万元。其中，2012 年上半年，李某甲在担任农信联社主任时期，为董某春料理多笔存款。同年7月，他收受董某春出资 26.0512 万元置办的一辆帕萨特轿车，直至2017年上半年，李某甲到某某商行任董事长后，因担忧社会影响，将车辆出借给董某春。

除了贿赂，李某甲还触及违法发放存款。2017 年至 2020 年时期，他违犯国度规则，累计发放存款 1.35 亿元，给银行构成直接经济损失高达 8585.3257 万元。详细包括向河南某某实业有限公司违法发放存款 2950 万元，构成损失 2000 万元；向天某某公司法定代表人翟某光控制的公司违法发放存款三笔，算计 5550 万元，构成损失 3900 万元；向河南某某房地产开发集团有限公司违法发放存款 5000 万元，构成损失 2685.3257 万元。

值得留意的是，判决书指出，2017年2月，李某甲担任某某商行党委书记、董事长后，要求某某商行料理200万以上存款均要向其汇报，经其赞同后存款才干向下运转，对存款料理施加影响。

例如，2017年，河南某某实业有限公司通常控制人朱某营先后向某某商行时任行长彭某强及李某甲提出料理存款，李某甲赞同朱某营走存款开放程序。随后，朱某营布置公司任务人员司亚伟，与某某商行三农事业部经理孙某婷对接存款事宜。某甲公司以置办钢材的名义，开放 2950 万元存款，由确某乙投资公司提供保证担保，存款期限为一年。

在该笔存款料理环节中，贷前考察部门担任人孙某婷及贷前审查部门担任人吕某宇先后向李某甲汇报存款考察和审查状况，提出存款系由确某乙投资公司提供保证担保，没有抵质押物，李某甲明知该笔存款不契合河南省某某社关于单户1000万元以上对公类存款应当要求借款方提供充足、易变现的抵质押物的规则，仍赞同料理存款。该笔存款于2017年5月发放，2018年5月到期后经过数次清息换据，现已构成不良，结欠本金2000万元及利息。

原告人李某甲及其辩护人均提出，李某甲系借用他人车辆，且案发前已主动出借，不构成非国度任务人员贿赂罪。如认定李某甲犯非国度任务人员贿赂罪和违法发放存款罪，则本案非国度任务人员贿赂罪已过追诉时效；违法发放存款罪恶情节较轻，李某甲起次要作用，倡议对其从轻奖励。

法院审理查明，李某甲在违法发放存款共同罪恶中起关键作用，系主犯。对辩护人所持李某甲违法发放存款罪恶情节较轻、起次要作用的辩护意见，与查明理想不符，不予采用。此外，李某甲在担任某甲社主任时期，为董某春及其亲属存款提供协助，董某春为表谢意，置办车辆交给李某甲，李某甲经常经常使用该车辆长达近5年，时期李某甲具有购车才干但无出借之意，直至于2017年调任确山县任务后为规避风险才将车辆返还，其行为主客观均契合非国度任务人员贿赂罪的罪恶构成要件，依法应以非国度任务人员贿赂罪定罪奖励；李某甲于2017年上半年又实施违法发放存款罪恶，故前罪追诉的期限应从犯后罪之日起计算，并未逾越追诉时效。李某甲及其辩护人该项分辩和辩护意见均不成立，不予采用。

法院最终判决，李某甲犯违法发放存款罪，判处有期徒刑七年，并奖励金人民币五万元；犯非国度任务人员贿赂罪，判处有期徒刑一年，并奖励金人民币五万元，兼并行动有期徒刑七年六个月，并奖励金人民币十万元。此外，法院还判决追缴涉案违法所得 29.0512 万元，依法予以没收，上缴国库。