拟3月31日举行董事会会议审批年度业绩 瀛晟迷信 00209.HK (2021三月31日)

媒体3月14日丨瀛晟迷信(00209.HK)公告，公司董事会会议将于2025年3月31日(星期一)举行，藉以(其中包括)赞同公司及其附属公司截至2024年12月31日止年度经审计全年业绩，及倡议宣派末期股息(如有)事宜。

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————————有限公司第——届第———— 次董事会决议 ————有限公司（以下简称：本公司）第 届第 次董事会于……年 月 日，在中华人民共和国上海市召开。 董事会由公司全体董事列席：（派遣公司名）:(董事长) (董事) (董事)[决议事项]一．有关本公司变卦运营范围的事宜二．有关本公司参与注册资本的事宜三．有关本公司修正章程的事宜[决议内容]一．有关本公司变卦运营范围的事宜为满足市场要求,本董事会分歧赞同向政府部门开放在公司的原运营范围中,参与 的内容。 本公司运营范围变卦状况如表所示。 本公司运营范围变卦内容表变卦前的运营范围变卦后的运营范围二、有关本公司参与注册资本的事宜本董事会分歧赞同将公司投资总额由原来的……万美元参与至……万美元，净增……万美元；注册资本由原来的……万美元参与至……万美元，净增……万美元。 新增的注册资本由公司投资者……以美元现汇投入。 自审批机关同意之日起一个月内到位20％，余额在二年内到位。 此次新参与注册资本的用途为……，资金布置状况详细如下：……。 本公司注册资本变卦状况如表所示。 本公司注册资本变卦内容表变卦前的注册资本出资状况变卦后的注册资本出资状况……占注册资本的……％，计……万美元；……占注册资本的……％，计……万美元。 ……占注册资本的……％，计……万美元；……占注册资本的……％，计……万美元。 三．有关本公司修正章程的事宜依据以上Ⅰ.变卦运营范围的内容，本董事会分歧赞同对本公司章程相应条款启动修正，同时建议出资者对本公司章程做相应的修正，并签署章程修正案（或新的章程）。 关于以上变卦内容,董事会要求本公司向原政府审批部门实施必要的变卦开放手续。 董事长： ×××签字：董事：×××签字：董事 ×××签字：大约如上，我是以增资变卦运营范围给你的模板，你照着改改好了！

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